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　　一些分析公司会持续建设一个精心保护的加密币交易数据库，它可以将真实世界的已知身份分别映射到某些钱包地址，例如属于大型交易所的钱包地址。当资金从已知实体流向未知实体时，就会揭露有关谁控制匿名地址的信息。通过使用“赌博网站”、“暗网交易”、“加密货币混币器”或“交易商家”等标签对钱包地址进行分类，分析师可以检测资金何时流入或流出与非法活动相关的地址。这就一定程度上克服了加密货币的匿名性，使得跟踪洗钱模式成为可能。